Бизнес Советник
Бизнес Советник - комплексное решение вопросов ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Многолетний опыт
Более 15 лет работы в сфере финансового мониторинга позволяют нам оперативно решать любые задачи, связанные с соблюдением требований законодательства.
Индивидуальный подход
Учитываем особенности каждого клиента, предлагая персонализированные решения, адаптированные под конкретные потребности Вашего бизнеса.
Актуальная экспертиза
Наши специалисты ежегодно проходят повышение квалификации, чтобы всегда оставаться в курсе последних изменений в законодательстве.
Удаленная работа
Обеспечиваем оперативное взаимодействие через современные онлайн-инструменты, позволяя Вам полностью сосредоточиться на развитии своего дела.
Многолетний опыт
Более 15 лет работы в сфере финансового мониторинга позволяют нам оперативно решать любые задачи, связанные с соблюдением требований законодательства.
Индивидуальный подход
Учитываем особенности каждого клиента, предлагая персонализированные решения, адаптированные под конкретные потребности Вашего бизнеса.
Актуальная экспертиза
Наши специалисты ежегодно проходят повышение квалификации, чтобы всегда оставаться в курсе последних изменений в законодательстве.
Удаленная работа
Обеспечиваем оперативное взаимодействие через современные онлайн-инструменты, позволяя Вам полностью сосредоточиться на развитии своего дела.
С чем мы можем помочь
Для субъектов финансового мониторинга
Для предпринимателей
Обучение с выдачей Свидетельства
Прохождение Целевого инструктажа и повышение уровня знаний в области финансового мониторинга. По итогам обучения выдается официальное Свидетельство (ЦИ и ПУЗ), подтверждающее прохождение курса.
Регистрация в контролирующих органах
Полное сопровождение процесса регистрации вашей организации в Росфинмониторинге, Центральном Банке, Пробирной палате. Регистрация личного кабинета на портале Росфинмониторинга.
Помощь в подготовке и сдаче отчетности
Соблюдение сроков и правильность заполнения всех форм - регулярные обязательные отчёты (квартальные, полугодовые, годовые), отчеты об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях и пр.
Разработка внутренних документов
Помощь в разработке обязательных документов для организации системы финансового мониторинга, таких как Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ), приказов, инструкций, журналов, порядков и пр.
Обучение с выдачей Свидетельства
Прохождение Целевого инструктажа и повышение уровня знаний в области финансового мониторинга. По итогам обучения выдается официальное Свидетельство (ЦИ и ПУЗ), подтверждающее прохождение курса.
Регистрация в контролирующих органах
Полное сопровождение процесса регистрации вашей организации в Росфинмониторинге, Центральном Банке, Пробирной палате. Регистрация личного кабинета на портале Росфинмониторинга.
Разработка внутренних документов
Помощь в разработке обязательных документов для организации системы финансового мониторинга, таких как Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ), приказов, инструкций, журналов, порядков и пр.
Помощь в подготовке и сдаче отчетности
Соблюдение сроков и правильность заполнения всех форм - регулярные обязательные отчёты (квартальные, полугодовые, годовые), отчеты об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях и пр.
Помощь в снятии ограничений и блокировок счетов по 115-ФЗ
Оказание профессиональной поддержки при разблокировке банковских счетов, заблокированных в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. Поможем выявить причины блокировки и предоставим пошаговый план действий для её устранения.
Консультирование по соблюдению требований 115-ФЗ
Консультации по вопросам соответствия деятельности компаний требованиям Федерального закона № 115-ФЗ. Помогаем минимизировать риски и избежать санкций со стороны контролирующих органов.
Тренинги и обучение
Организация обучающих мероприятий для сотрудников компаний по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ. Проводим тренинги, направленные на повышение уровня осведомленности и компетентности персонала в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Обжалование решений банка
Представление интересов клиентов в процессе оспаривания неправомерных решений банков. Анализируем ситуацию, готовим документы и сопровождаем процесс обжалования на всех этапах.
Помощь в снятии ограничений и блокировок счетов по 115-ФЗ
Оказание профессиональной поддержки при разблокировке банковских счетов, заблокированных в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
Поможем выявить причины блокировки и предоставим пошаговый план действий для её устранения.
Консультирование по соблюдению требований 115-ФЗ
Консультации по вопросам соответствия деятельности компаний требованиям Федерального закона № 115-ФЗ.
Помогаем минимизировать риски и избежать санкций со стороны контролирующих органов.
Обжалование решений банка
Представление интересов клиентов в процессе оспаривания неправомерных решений банков.
Анализируем ситуацию, готовим документы и сопровождаем процесс обжалования на всех этапах.
Тренинги и обучение
Организация обучающих мероприятий для сотрудников компаний по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ.
Проводим тренинги, направленные на повышение уровня осведомленности сотрудников в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Наши преимущества
Обратитесь к профессионалам, чтобы снять с себя головную боль, связанную с финансовым мониторингом. Ваша команда будет занята тем, что действительно важно — развитием бизнеса, а мы позаботимся обо всем остальном.
Опытные эксперты
Каждый член команды обладает опытом работы в финансовой сфере, а регулярное повышение квалификации позволяет нам быть в курсе всех нововведений и изменений в законодательстве.
Индивидуальный подход
Мы понимаем, что каждый бизнес уникален, поэтому разрабатываем решения, учитывая специфические особенности Вашей деятельности.
Удобство взаимодействия
Работаем удаленно, используя современные технологии для оперативного обмена информацией и выполнения задач.
Опытные эксперты
Каждый член команды обладает опытом работы в финансовой сфере, а регулярное повышение квалификации позволяет нам быть в курсе всех нововведений и изменений в законодательстве.
Индивидуальный подход
Мы понимаем, что каждый бизнес уникален, поэтому разрабатываем решения, учитывая индивидуальные особенности Вашей деятельности.
Удобство взаимодействия
Работаем удаленно, используя современные технологии для оперативного обмена информацией и выполнения задач.
Комплексное решение вопросов ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Мы предлагаем комплексную поддержку бизнеса и проверенные решения в области финансового мониторинга и консалтинга. Обеспечиваем каждому клиенту возможность вести бизнес, соблюдая требования действующего законодательства.
Оставьте заявку, и наш эксперт свяжется с Вами в течение 24 часов.
Как мы работаем
Принимаем Вашу заявку
Оставьте заявку любым удобным Вам способом.
Согласовываем условия
Обсуждаем Вашу ситуацию, необходимые виды и объем услуг и предлагаем итоговое решение.
Заключаем
договор
Подписываем договор и соглашение о конфиденциальности, которые гарантируют безопасность данных.
Начинаем сотрудничество
Получаем от Вас документы и приступаем к работе.
Принимаем Вашу заявку
Оставьте заявку любым удобным Вам способом.
Согласовываем условия
Обсуждаем Вашу ситуацию, необходимые виды и объем услуг и предлагаем итоговое решение.
Заключаем договор
Подписываем договор и соглашение о конфиденциальности, которые гарантируют безопасность данных.
Начинаем сотрудничество
Получаем от Вас документы и приступаем к работе.
Часто задаваемые вопросы
И наши ответы
Кто является субъектом финансового мониторинга?
Субъектами финансового мониторинга выступают предприниматели и компании, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат контролю согласно Федеральному закону № 115-ФЗ. К таким субъектам относятся банки, страховые компании, ломбарды, риелторы, аудиторы, бухгалтеры и другие организации, работающие с финансовыми операциями. Полные перечень субъектов указан в ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Как получить свидетельство о прохождении Целевого инструктажа?
Чтобы получить свидетельство о прохождении Целевого инструктажа, необходимо пройти соответствующее обучение в аккредитованном учебном центре, являющемся партнёром Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Учредитель – Росфинмониторинг). Бизнес Советник является действующим партнером – Соглашение №173-2025 от 09.01.2025. После успешного завершения программы обучения и сдачи экзамена вам будет выдано свидетельство, которое подтверждает прохождение целевого инструктажа.
Что такое правила внутреннего контроля?
Правила внутреннего контроля (ПВК) — это внутренний нормативный акт, который регламентирует порядок проведения процедур по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). ПВК включают процедуры идентификации клиентов, оценки рисков, мониторинга транзакций и отчетности перед государственными органами. Требования к содержанию ПВК для разных субъектов разные и устанавливаются Постановлениями правительства РФ, например для адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, аудиторов и пр. - Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188, для риелторов, агентств недвижимости, ювелиров и пр. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.
По каким сделкам должен отчитываться риелтор?
Риелторы обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом по сделкам купли-продажи недвижимости, стоимость которых превышает определенный порог (5 миллионов рублей и выше), а также о подозрительных сделках. Отчеты должны содержать информацию о сторонах сделки, объекте недвижимости, условиях сделки и пр.
Какие санкции могут быть применены за нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ?
За нарушение требований 115-ФЗ могут быть применены различные санкции, такие как штрафы, приостановление деятельности, дисквалификация должностных лиц или даже уголовная ответственность. Размер штрафов зависит от тяжести нарушения и может достигать значительных сумм. Например, в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ, предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей за нарушения установленных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Как с нами связаться
АДРЕС
Краснодар, ул. Московская, 81/1, оф. 316
ТЕЛЕФОН
Бизнес Советник